Quantos de nós já recebemos e-mails com promessas de transferência de milhões de dólares? Esses e-mails são sempre do mesmo tipo: alguém perseguido em seu país que precisa transferir milhões de dólares para algum lugar e em troca eles prometem dar 20% ou mais como retribuição a quem os ajudar.

Se apresentam como esposa de ex-embaixador, filho de rei, sobrinho de não sei quem… mas no último mês um desses golpistas acabou preso, tomara  que por um bom tempo.

Okpako Mike Diamreyan, um nigeriano de 31 anos, foi sentenciado a 12 anos de prisão por enviar e-mails fraudulentos, que ofereciam às vítimas grandes somas em dinheiro em troca de transferências de dinheiro para os Estados Unidos.

A sentença foi emitida nesta sexta-feira, 3/9, pela juíza Janet Hall, de Bridgeport, em Connecticut (Estados Unidos).

Diamreyan arrecadou mais de 1,3 milhão de dólares com golpes que enganaram 67 vítimas entre 2004 e 2009, afirmaram representantes do governo. Este tipo de ação, conhecida como o golpe da taxa antecipada, esteve em primeiro lugar em 2009 na lista de fraudes da Internet organizada pelo FBI, polícia federal americana.

O nigeriano fingia ser várias pessoas – Príncipe Nana Kamokai, de Serra Leoa, ou um diretor de aeroporto de Gana, por exemplo. Ele dizia que precisava transferir 11,5 milhões de dólares e 23,4 milhões de dólares para fora de seu país e oferecia às pessoas 20% desses valores, caso tivesse ajuda.

Depois de usar documentos falsos para convencer as vítimas de que era legítimo, Diamreyan levava as pessoas a transferir várias quantias em dinheiro a título de taxas como “taxas de código PIN” ou serviços de entrega, com a promessa de que assim receberiam o dinheiro. Mais taxas iam surgindo, ao passo que o dinheiro prometido nunca chegava.

O golpe deixou “muitas pessoas e suas famílias em ruína financeira”, afirmou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em declaração.

Diamreyan imigrou para os Estados Unidos em 2008 e teria declarado a um conhecido que queria fazer 1 milhão ou mais antes de voltar à sua casa na Nigéria.

Ele foi preso inicialmente em agosto de 2009.

Além da Nigéria, a Costa do Marfim e Serra Leoa são outros pólos de produção de golpistas.

Fique atento, ao receber um e-mail com promessas milagrosas, não pense que vai ficar rico. Na verdade, você estará prestes a cair no conto do “bilhete premiado” só que com uma nova roupagem. Se bem que não é tão nova assim, há muitos anos isso vem acontecendo através da Internet.

E não se engane, para os governos desses países o golpe funciona para que “recursos estrangeiros” entrem por lá. Daí as polícias locais não estarem nem um pouco interessadas em apurar os golpes.

Veja abaixo um dos modus operandi da fraude.

Fonte (parcial): IDG News Service / Computerworld